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庆安:伞网交织的利益链条下,非法集资放高利贷乱象频现

时间:2020-08-20 11:38:25 来源:法制与社会

庆安县是隶属黑龙江省绥化市的一个县,位于黑龙江省中部的松嫩平原与小兴安岭余脉的交汇地带,是"中国绿色食品之乡"。就在这个美丽的小城,盘踞着一伙警商合作、伞网交织的黑恶势力:庆安县康诚房地产经纪有限公司。该公司自2012年开始,以庆安县为中心建立绥化、双丰、铁力、桃山分公司,长期进行非法集资、放高利贷、暴力讨债等违法犯罪活动。

据知情人张加林(康诚公司铁力负责人)表述2012年10月22日王家宝以其姐姐王家红的名义成立庆安县康诚房地产经纪有限公司。实际控制人是王家宝和孙继峰。为了达到快速暴富,又在绥化、双丰、铁力、桃山设立分公司。雇佣数十人分别以1分至4分不等吸储上亿元资金。一部分进行高息放贷;另一部分购买豪车、豪宅使用。

原康诚公司宾馆、豪车及铁力、双丰分公司图片

康诚铁力分公司负责人张加林和庆安康诚公司的部分转账记录及收据

康诚公司部分融资明细表

据知情人透露,康诚公司发放高利贷业务,每笔借款利息从每月6分——1毛2分不等。不签借贷协议,只有甲方借据,并要用超出借款本金4-5倍价值楼房作抵押,将房产抵押物开出购房收据,变成了房屋买卖关系。利息在借款到手之前先期扣除,如到期不能还款,将会本息重新合计,强行利滚利,再重新出具借据。还款不还借条是王家宝惯用伎俩,2013——2014年被害人葛亮从王家宝处借款8笔合计1300万元,月利息6分。葛亮通过现金和转账的方式已偿还1300万本金。还款不还借条是王家宝贯用技俩,2013年——2014年王家宝通过虚假诉讼在绥化市中院起诉葛亮还欠2600万元,经公司财务核实,王家宝有好几笔还款不还借条。无独有偶,受害人桃山林业宾馆杨瞿东上午打欠条,说下午放款,结果王家宝收到欠条后,打款石沉大海。收到的是法院传票。

受害人葛亮给王家宝出具的部分借款协议和还款记录

王家宝用非法手段侵占公司及财务室,当王家宝得知葛亮不能按时还款时,从庆安总部调来十多个人,占据葛亮办公室,霸占公司印章,强行收取北府华庭小区246户业主的物业费、天然气安装费、供热费及部分售楼款154余万元。强行收取售楼款350余万元,卷走不知去向。2104年10月29日、王家宝和葛亮正在去哈尔滨的路上、王家宝接到保安打来电话说;有人在小区给葛亮拿了四万元钱现金,王家宝立即命令司机返回铁力。并将葛亮按在后排坐下拳打脚踢。到了售楼处三楼办公室后,又对葛亮威胁、谩骂、侮辱,在售楼处门口派打手封锁现场,外人一律不得入内。直到深夜,要求葛亮家人全部到售楼处三楼办公室,王家宝宣布三件事:一、葛秀奎今天收的现金全部上缴;二、将公司在转给他百分之二十股权的基础上再转给百分之三十一给王家宝姐夫,达到控股的目的;三、王家宝出据一张2000万的欠条令葛亮及全部家人签字。葛亮及家人只能同意他的要求,葛亮媳妇怀抱不足7个月大的孙子嚎啕大哭,场面十分凄惨。

王家宝等人强行霸占物业并收取的保证金、电费、取暖费、监控费、垃圾清运费的部分票据

王家宝涉嫌用暴力手段讨债。2014年12月14日上午,葛亮一家人准备开车去大连过春节。车辆行驶到庆安高速路口时,王家宝带领刘万友等人将车拦下,把葛亮拽到王家宝车里,刘万友开葛亮这台车,车到康诚绥化公司后,王家宝把葛秀奎、葛亮拽下车,把陈金兰、陈金燕、胡敏楠、还有两个孩子其中孙子不足七个月大反锁在车内。在王家宝的办公室里,王家宝及手下对葛秀奎、葛亮一顿暴打。葛秀奎被打得口吐白沫晕了过去,葛亮下跪请求放过父亲葛秀奎,后有绥化120将我送到医院紧急抢救。晚上8点多将葛秀奎转到哈尔滨医大二院重症监护室。在此期间,王家宝安排手下多次采用软暴力等手段,干扰扰葛亮及家人的正常生活并实施全天监控。早上车接晚上车送,出门有人跟随。葛亮家里多次出现半夜敲门,陌生电话。特别是儿媳妇在医院值夜班,多次接陌生人侮辱恐吓电话,整个家庭处于极度的恐慌之中。

受害人葛秀奎的住院病历

王家宝等人涉嫌非法拘禁。迫于逼债的压力,受害人葛亮经常神情恍惚,2017年7月初,工地始终处于停滞状态。葛亮两天没有回家,打手机处于关机状态。拨打王家宝的手机询问是否看见葛亮?王家宝说没有见到。葛亮的家人去庆安和绥化等地寻找,在7月6日晚7点半左右,葛亮家人接到一个陌生人电话告知葛亮在绥化一家大型超市里,此时的葛亮身无分文、满脸污垢、说话语无论次。询问后得知王家宝等人拘禁葛亮两天一夜,逼迫他还钱或将南苑花园小区新建的7#楼划给他。从那以后,葛亮出现眼睛疼、脑袋疼等症状。经过铁力、哈尔滨相关医院诊断,葛亮头部长了肿瘤。在北京天坛医院手术时,于2018年2月11日去世。在此期间,共支付王家宝现金、转账、售楼款、物业费等合计1265万余元。

王家宝等人强行销售房产的部分收款收据

公司账目汇总及证人张爽的证言材料

记者在梳理中发现,庆安县康诚房地产经纪有限公司,实际是由王家宝和原庆安公安局众兴派出所指导员孙继峰直接领导,公安局原网监大队长于文科、公安局原经侦大队侦查员宋朝龙参与的结构体系。有组织领导,分工明确。每月20号下午4点,定期召开系统工作推进会。由孙继峰主持,专门成立催贷部,由孙继峰直接领导。他们充分利用公安内部资源(审讯室、公安网、和器械),对于还款无望逃往外地的进行网上追逃。对于没有躲藏的可按治安案件处理。另人不能理解的是:"前期庆安县公安局在办理王家宝涉嫌非法集资案件时,在调查当事人葛亮询问笔录时,嫌疑人王家宝在场,并能在审讯室看到王家宝进进出出,犯罪嫌疑人在公安局好象在家一样。"(知情人表述)

由于伞网交织形成了完整的利益链条,至今未能将犯罪嫌疑人绳之于法。在资金流过亿情况下,他们购豪车、置地产、包养女人、聚众赌博等无恶不作。在高利贷的逼迫下,像尹航、王跃辉、吴玉权、张旭辉等数十名受害人,背井离乡、妻离子散,给社会造成极大危害。近日,受王家宝迫害的当事人张晓峰、谢中华去庆安县公安局报案,庆安县公安局不予立案。不知道庆安县公安局有意在袒护王家宝还是另有隐情?

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